Мошенники отмыли более 20 млн "грязных" сомов через паспорт разнорабочего
Оперативники 5-го Главного управления МВД выявили в Ошской области легализации незаконных доходов в особо крупном размере и финансовые махинации. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В МВД рассказали, что через коммерческие банки г. Ош и Ошской области осуществлялись переводы денежных средств в особо крупном размере.
Так, в ходе спецоперации оперативникам поступила информация, что некий гражданин Н.К., житель Ошской области, в период с 2013 по 2014 год занимался денежными переводами в особо крупном размере через филиалы коммерческих банков в страны ближнего зарубежья - более чем 20 000 000 сомов.
Однако вскоре выяснилось, что этот человек к финансовым махинациям не причастен и такими средствами никогда не располагал. Ранее он работал разнорабочим в одном из коммерческих банков на юге республики, и примерно в то же время предоставлял оригинал своего паспорта сотрудникам банка. Позже от его имени были совершены переводы денежных средств на очень внушительную сумму.
На основании собранных материалов следственный отдел ГСУ МВД по городу Ош возбудил уголовное дело по ст.183 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), ст.221 ("Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций") и ст.350 ("Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков"). Сейчас проводится расследование.
