В "Панамском архиве" числятся пятеро кыргызстанцев

Вчера, 9 мая, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал интерактивную базу данных о 200 тысячах офшоров, упомянутых в "Панамском архиве", их владельцах и адресах регистрации. Новые данные дополнили сведения о 120 тысячах фирм, уже опубликованные ICIJ в 2013 году во время кампании Offshore Leaks.

В "Панамских документах" не замечены высокопоставленные чиновники или известные личности из Кыргызстана, однако в списке все же есть пятеро кыргызстанцев, связанных с созданием и функционированием офшора. Это совсем немного в сравнении, к примеру, с Виргинскими островами, где насчитывается больше 150 тысяч владельцев офшорных компаний.

Держать компанию в офшоре - не преступление. Огромное количество бизнесменов по всему миру регистрируют свои фирмы, к примеру, в Панаме или на Виргинских островах и ни от кого этого не скрывают. Однако офшоры часто используют и для преступной деятельности, потому что контролирующим органам сложнее следить за такими юрисдикциями.

Это урезанная база: в ней нет ни паспортных данных людей, связанных с офшорами, ни информации об их счетах, ни их электронной переписки. Всеми этими сведениями располагают журналисты, но они решили их не публиковать (ранее представители ICIJ уже заявляли, что раскрывать такую информацию неэтично).

Но с ее помощью, например, можно проследить связи между офшорными фирмами и их учредителями и менеджментом. О каждом офшоре из базы можно узнать, когда и где он был зарегистрирован, в каких странах есть следы его деятельности.