Нацбанк рассказал о мерах по противодействию отмыванию денег

Оценочная миссия Группы по разработке финансовых мер в борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) отметила положительные изменения национальной системы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПФТ/ОД). Об этом сообщили в Национальном банке Кыргызстана.

Напомним, оценочная миссия ФАТФ находилась в Бишкеке с рабочим визитом 24-25 апреля.

В Нацбанке отметили, что представителями ФАТФ была озвучена положительная оценка работы надзорных органов КР, в том числе деятельность Нацибанка по противодействию легализации преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности. В рамках реализации плана ФАТФ Нацбанк принял участие в разработке новой редакции закона "О ПФТ/ОД" и подготовке изменений в Закон "О лицензировании", а также разработал законопроект "О платежной системе КР".

В 2013 году в рамках взаимодействия с Госслужбой финразведки Нацбанк направил информацию по итогам проверок 760 финансово-кредитных учреждений. В отношении 578 приняты меры воздействия. У двух финансово-кредитных учреждений отозваны лицензии за несоблюдение законодательства в сфере ПФТ/ОД.

"Нацбанк придает огромное значение работе по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем. Это вопрос не только доверия к национальной финансовой системе. Это в первую очередь вопрос защиты интересов вкладчиков, чьи средства могут стать объектом преступников для вывода средств и незаконного обогащения. Наличие качественной системы ПФТ/ОД – вопрос безопасности и престижа всей нашей страны", - отметил и. о. председателя Нацбанка Заир Чокоев.

Результаты выездной оценочной миссии ФАТФ будут представлены на очередном пленарном заседании организации, которое пройдет с 16-20 июня в Москве. Там же рассмотрят вопрос вывода Кыргызстана из так называемого "серого списка", куда страна была включена, получив низкие оценки по 33 из 49 рекомендациям ФАТФ.