Финразведка нашла за 2013 год 31 нарушение в финансовых учреждениях

По результатам контрольно-надзорной деятельности Госслужбы финансовой разведки в прошлом году заведено 31 дело об административных правонарушениях за неисполнение требований по противодействию финансированию терроризма и легализации преступных доходов. Об этом сообщается в отчете о деятельности ведомства за 2013 год.

Как уточняется, 12 дел заведено в отношении коммерческих банков, семь – в отношении микрокредитных компаний, шесть – обменных бюро, два – микрокредитных агентств, три – кредитных союзов и еще одно – страховой компании. Наложено штрафных санкций на 75 тыс. сомов, взыскано 66 тыс. Одно дело находится в производстве, еще два прекращены.