Нацбанк приостановил деятельность 33 обменных бюро

Национальный банк за различные нарушения приостановил действие лицензий 33 обменных бюро с начала года. Об этом сегодня, 3 марта, на пресс-конференции в Бишкеке сообщил заместитель председателя НБ КР Абдыбалы тегин Суеркул.

По его словам, регулятор активизировал надзор над деятельностью пунктов обмена валюты с началом роста курсов доллара США и евро, а также после девальвации казахстанского тенге и ослабления курса российского рубля.

Так, по состоянию на 1 марта Нацбанком проведены 334 проверки обменных бюро, включая проверки совместно с Государственной налоговой службой и Госслужбой по борьбе с экономическими преступлениями.

По итогам проверок за нарушения в части соблюдения кассовой дисциплины, отказ в обмене иностранной валюты (включая валюты мелких номиналов), ненадлежащее ведение учета обменных операций (в том числе операций, попадающих под требование законодательства по противодействию финансированию терроризма) и отмыванию денежных средств направлены предписания 69 обменным бюро. Из них у 33 приостановлены действия лицензий.

Кроме того, в связи с противодействием проведению проверки, а также осуществлением обменных операций в период приостановления Нацбанком действия лицензии отозваны лицензии у шести обменных бюро.