Требование о покупке валюты по паспорту поддержали в первом чтении

Сегодня, 23 января, на заседании парламента депутаты в первом чтении поддержали законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты", который направлен на противодействие легализации преступных доходов.

Документ внесен в одном пакете с проектом закона "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности". Согласно документу, многие поправки - редакционные. Вместе с тем, он предусматривает обязанность предъявлять документ, удостоверяющий личность, при покупке или продаже иностранной валюты. По действующему законодательству документ предъявляется при покупке и продаже инвалюты, если сумма равна или превышает миллион сомов.

Вместе с тем банки могут блокировать денежные средства и иное имущество физических и юридических лиц в соответствии с проектом закона "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности" (Закон "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике"). Риэлторов же обяжут разрабатывать программы внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.