В 2013 году ГСБЭП возбудила 17 дел по лжепредпринимательству
В 2013 году следственными подразделениями Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями было возбуждено 17 уголовных дел по лжепредпринимательству. Об этом говорится в отчете ведомства за текущий год.
Как отмечает ГСБЭП, сумма ущерба по данным преступлениям составила 50 млн 895 тыс. сомов.
"К примеру, 1 марта текущего года было возбуждено уголовное дело по статьям "Лжепредпринимательство" и "Уклонение от уплаты налогов и обязательных страховых взносов должностных лиц хозяйствующих субъектов". Руководство ОсОО "Лирдани", осуществляя лжепредпринимательскую деятельность, скрыло налоги на 3 411 877 сомов. Дело было расследовано и направлено в суд. Кроме того, также по статье "Лжепредпринимательство" было возбуждено уголовное дело и в отношении руководства ОсОО "Геокс Кеджи", которое скрыло налоги на 3 434 633 сома. Дело было приостановлено в связи с розыском обвиняемого", - указывается в отчете.
Кроме того в отчете говорится о том, что в 2012 году оперативными сотрудниками были изучены и проанализированы схемы создания и деятельности фирм-однодневок.
Так, по одной из отработанных схем сотрудниками ГСБЭП было установлено, что гражданин Кыргызстана занимается незаконной реализацией счетов-фактур хозяйствующим субъектам предпринимательства. От имени юридических лиц через посредников он реализовывал бланки счетов-фактур без осуществления фактической поставки товарно-материальных ценностей и услуг, за что получал денежное вознаграждение в размере 4 и более процентов от сумм, указанных в бланках счетов-фактур.
"В ходе дальнейших мероприятий было установлено, что преступники, войдя в доверие к гражданину, который злоупотреблял алкоголем, с целью создания лжефирм получили от гражданина его паспорт и зарегистрировали на его имя ОсОО "Де профи компани" и ОсОО " Инамком Сервис". Всего в указанной схеме участвовало четыре фирмы: ОсОО BIAS ALORTO, ОсОО "Де профи компани", ОсОО " Инамком Сервис" и ОсОО "Дельфа Групп". Общий ущерб, причиненный неправомерными действиями, составил около 8 млн сомов. По фактам лжепредпринимательской деятельности данных фирм возбуждено пять уголовных дел, по которым проходит одно и то же лицо - гражданин Кыргызстана. Уголовные дела соединены и направлены в суд", - сообщается в отчете ГСБЭП.
