Финразведка выявила за полгода 19 правонарушений в финансовых учреждениях
По результатам контрольно-надзорной деятельности Госслужбы финансовой разведки заведено 19 дел об административных правонарушениях. Об этом сообщается в отчете о деятельности ведомства за I полугодие 2013 года.
Как уточняется, 4 дела заведено в отношении коммерческих банков, 6 - микрокредитных компаний, 5 - обменных бюро, 2 – микрокредитных агентств и еще 2 – в отношении кредитных союзов. Наложено штрафных санкций на 27 тыс. сомов, взыскано 20 тыс. Три дела находятся в производстве.
Также в ходе составления реестра лиц, представляющих сведения, и проведения мониторинга по наличию правил внутреннего контроля и их соответствию общим требованиям были зарегистрированы 30 микрофинансовых организаций, 10 обменных бюро и одна международная товарно-сырьевая биржа.
