Новые акционеры "ФинансКредитБанка" снова не предоставляют информацию НБ КР

Новые акционеры ОАО "ФинансКредитБанк" не в полном объеме представили Национальному банку документы об источниках происхождения денежных средств, направленных на приобретение акций банка, и аффилированности данных акционеров между собой. Об этом "ВБ" сообщили в НБ КР.

Как сообщили в надзорном органе, в связи с произошедшими 20-23 июля этого года изменениями в составе акционеров ОАО "ФинансКредитБанк" со стороны Нацбанка были запрошены сведения и документы по новым владельцам банка.

"Однако в связи с тем, что от ОАО "ФинансКредитБанк" не поступил полный пакет документов, Национальным банком повторно было направлено письмо в ОАО "ФинансКредитБанк" с требованием о представлении документов по новым акционерам банка. В настоящее время ожидается поступление запрашиваемых сведений и документов", - сообщили в Нацбанке.

В ведомстве уточнили, что вопрос снятия прямого банковского надзора в ОАО "ФинансКредитБанк" будет рассмотрен НБ КР по результатам рассмотрения представленных документов новыми акционерами банка относительно источников происхождения денежных средств, направленных на приобретение акций банка, и возможной связанности данных акционеров между собой.

Напомним, 20-23 июля текущего года произведены операции с акциями, в результате которых сменились владельцы 81,8% акций банка.

Среди акционеров остался гражданин Ирана Мохаммад Гафари (бывший председатель совета директоров). Ему принадлежит более 9% акций. Гафари был водворен осенью 2011 года в СИЗО ГКНБ. В госкомитете сообщили, что он задержан в связи с подозрением в шпионаже. Но гражданин Ирана был отпущен без предъявления обвинений.

Справка

В мае 2011 года граждане Ирана купили банк. После смены руководства НБ КР летом 2011 года в ФКБ был введен банковский надзор, а регулятор затребовал сведения о происхождении средств и данные об акционерах в связи с тем, что Иран входит в группу рисковых стран, в отношении которых действуют санкции Совбеза ООН.

Осенью 2011 года НБ КР подал исковое заявление в суд, чтобы принудить акционеров ФКБ предоставить необходимые сведения. Тем временем депутаты парламента обвинили руководство НБ КР, в частности, заместителя председателя Абдыбалы тегин Суеркула, что он пытался взять взятку за содействие иранским акционерам ФКБ. В ответ НБ КР направил в Генпрокуратуру письмо с просьбой провести проверку в Нацбанке, чтобы подтвердить или опровергнуть обвинения парламентариев.

В конце октября посольство США направило дипломатическую ноту МИДу КР о том, что акционеры ФКБ могут быть связаны с запрещенными резолюциями Совбеза ООН иранскими банками, которые подозревают в связях с военными программами Ирана.

Позже конфликт был разрешен, когда собственники банка решили продать акции.