В "Инвестторгбанке" прошли обыски по делу "черных банкиров" с ежегодным оборотом в 1 млрд руб.
Фото Право.Ru
Обыски в "Инвестторгбанке" прошли в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности с ежегодным оборотом в 1 млрд руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по ЦФО.
В ходе расследования были задержаны шесть человек. По данным следствия, за вознаграждение в виде процентов от суммы оборота по сделкам они открывали и вели счета физических и юридических лиц, проводили денежные расчеты и переводы по поручению своих клиентов, осуществляли кассовое обслуживание, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной форме и инкассацию. По предварительной оценке, ежегодный оборот денежных средств составлял свыше 1 млрд руб.