"Панамский архив": крупнейший слив документов в истории
3 апреля 2016 года десятки СМИ по всему миру начали публикацию материалов на основе "Панамского архива" - подборки документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca. Это беспрецедентная утечка данных об офшорах: в связях с Mossack Fonseca замечены более 100 политиков и известных людей - от украинского лидера Петра Порошенко и друзей президента России Владимира Путина до футболиста Лионеля Месси и сына бывшего генсека ООН Кофи Аннана. "Медуза" рассказала, о чем говорится в "Панамском архиве" и откуда он взялся.
Что такое "Панамский архив"?
Оказавшийся в распоряжении журналистов архив документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca насчитывает более 11 миллионов материалов и 2,6 терабайта данных. Документы рассказывают о работе компании с 1977 года до декабря 2015-го, в них говорится об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны бывшие и действующие главы государств и более ста политиков и знаменитостей.
Документы оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая передала их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Источник, сливший огромный архив, не называется. К исследованию архива ICIJ привлекла 107 средств массовой информации по всему миру, включая Би-би-си, "Новую газету" и The Guardian, а также Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) и многих других. В общей сложности с документами работали около 400 журналистов. Нет сомнений, что это именно тот "информационный вброс", о котором недавно предупреждал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Кто в нем упомянут?
Полный список офшорных компаний из "Панамского архива" и лиц, имеющих к ним отношение, журналисты обещают опубликовать в начале мая 2016 года. В ICIJ утверждают, что среди них - 12 бывших и действующих глав государств, а также 128 политиков и известных персон, включая футболиста Лионеля Месси. Наиболее важные из них, по данным партнера ICIJ, американского издания Fusion, это близкие к президенту России Владимиру Путину предприниматели Аркадий и Борис Ротенберги и виолончелист Сергей Ролдугин, президент Украины Петр Порошенко, сын бывшего генсека ООН Кофи Аннана Кохо, король Саудовской Аравии Салман, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон, отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Йен (уже умерший), президент Аргентины Маурисио Макри, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, родственники президента Китая Си Цзинпина и многие другие.
Среди клиентов Mossack Fonseca есть лица, связанные с мексиканскими наркобаронами, семьей Муаммара Каддафи и Башара Асада, а также человек, имевший отношение к уотергейтскому скандалу.
Что из документов следует?
В каждом случае - своя отдельная история. К примеру, из документов с упоминанием Петра Порошенко следует, как пишет "Громадське", что украинский лидер в 2014 году основал с помощью юристов Mossack Fonseca офшор Prime Asset Partners. Этот офшор, предположительно, должен был использоваться для ухода от украинских налогов при продаже "Рошена" - компании, принадлежащей Порошенко. Издание также отмечает, что Порошенко, обещавший продать свой бизнес после избрания президентом, не указал офшор в своей декларации, хотя обязан был это сделать.
О том, как с Mossack Fonseca связано окружение Владимира Путина, подробно рассказывает российский партнер расследования "Новая газета" (главное - в пересказе "Медузы"); расследование "Новой" в основном касается друга Путина, виолончелиста Сергея Ролдугина.
Лионель Месси, как следует из документов Mossack Fonseca, вместе со своим отцом владеет панамской фирмой - очередной в списке его офшоров: в отношении Месси давно заведено дело об уклонении от уплаты налогов в Испании.
Далеко не все упомянутые в "Панамском архиве" лица могут быть заподозрены в каких-либо правонарушениях. К примеру, Mossack Fonseca управляла шестью компаниями кинозвезды Джеки Чана, однако нет никаких признаков, что он использовал их для незаконных действий. Опубликованные материалы могут стать поводом для уголовных дел в отношении чиновников и бизнесменов по всему миру, но факт нарушения закона еще предстоит доказать в следственном и судебном порядке.
Что такое Mossack Fonseca?
Панамская компания основана в 1986 году путем слияния двух местных небольших юридических фирм Рамона Фонсеки и Юргена Моссака. По всей видимости, документы "Панамского архива", охватывающие период с 1977-го по 1986-й, касаются компаний Фонсеки и Моссака до слияния.
Mossack Fonseca занимается регистрацией офшорных компаний: по закону Панамы и многих других подобных "налоговых гаваней", самостоятельно - без местного посредника - открыть там компанию и пользоваться налоговыми льготами невозможно. В общей сложности в документах Mossack Fonseca упоминаются 214488 офшорных компаний, связанных с людьми более чем в 200 странах. Компания занимается регистрацией офшоров не только в Панаме, но и в других подобных зонах, например в Британских Виргинских островах.
Mossack Fonseca известна тщательными мерами безопасности и заботой о конфиденциальности своих клиентов - вплоть до уничтожения документов и всех данных на компьютерах в случае подозрительных запросов властей. Также из материалов "Панамского архива" следует, что компания тесно сотрудничала с Deutsche Bank, HSBC, Credit Suisse и другими крупнейшими мировыми банками, чтобы помочь их клиентам скрыть свои состояния от правоохранительных органов и налоговиков, пишет ICIJ.
