Нацбанк продолжает выяснять конечных владельцев "ФинансКредитБанка"

Национальный банк продолжает выяснять конечных выгодоприобретателей ОАО "ФинансКредитБанк" (ФКБ). Об этом сегодня, 19 октября, на пресс-конференции сообщила председатель Национального банка КР Зина Асанкожоева.

По ее словам, НБ КР так и не добился в прошлом году полного пакета документов от иранских акционеров ФКБ о конечных выгодоприобретателях, так как информацию о происхождении капитала новые акционеры не предоставили.

Как сообщила Асанкожоева, практически аналогичная ситуация наблюдается и в этом году после выхода иранских граждан из состава акционеров ФКБ. Пока НБ КР продолжает запрашивать информацию о новых, уже кыргызстанских акционерах "ФинансКредитБанка".

Напомним, 20-23 июля текущего года были произведены операции с акциями, в результате которых сменились владельцы 81,8% акций банка.

Среди акционеров остался гражданин Ирана Мохаммад Гафари - бывший председатель совета директоров. Ему принадлежит более 9% акций. Гафари был водворен осенью 2011 года в СИЗО ГКНБ. В госкомитете сообщили, что он задержан в связи с подозрением в шпионаже. Но в итоге гражданин Ирана был отпущен без предъявления обвинений.

Справка

В мае 2011 года граждане Ирана купили банк. После смены руководства НБ КР летом 2011 года в ФКБ был введен банковский надзор, а регулятор затребовал сведения о происхождении средств и данные об акционерах в связи с тем, что Иран входит в группу рисковых стран, в отношении которых действуют санкции Совбеза ООН.

Осенью 2011 года НБ КР подал исковое заявление в суд, чтобы принудить акционеров ФКБ предоставить необходимые сведения. Тем временем депутаты парламента обвинили руководство НБ КР, в частности, заместителя председателя Абдыбалы тегин Суеркула, что он пытался взять взятку за содействие иранским акционерам ФКБ. В ответ НБ КР направил в Генпрокуратуру письмо с просьбой провести проверку в Нацбанке, чтобы подтвердить или опровергнуть обвинения парламентариев.

В конце октября посольство США направило дипломатическую ноту МИДу КР о том, что акционеры ФКБ могут быть связаны с запрещенными резолюциями Совбеза ООН иранскими банками, которые подозревают в связях с военными программами Ирана.

Позже конфликт был разрешен, когда собственники банка решили продать акции.